时间: 2024-04-30 22:18:34 | 作者: 驱动器
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司是以研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业，自设立以来主营业务未出现重大变化。公司主要营业业务产品有数控龙门铣床（龙门加工中心）、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件。公司现在存在主要优势产品如下表所示：
1、报告期内，因搬迁至新厂区，为适应公司产品优化调整和转变发展方式与经济转型的需要，回笼资金，引进先进生产设备，计划处置设备精度、生产效率等难以满足公司目前生产需要的闲置资产，计提资产损失、减值损失金额较大影响当期业绩。公司市场需求未有明显增长，市场之间的竞争激烈导致毛利下降。因租赁新厂区，租赁负债在报告期内确认的利息费用增加导致财务费用同比增长66.45%。为积极开拓市场，公司本年度销售佣金、业务宣传费增加，销售费用同比增长9.72%。
报告期内，公司实现营业收入27,934.26万元，同比增长9.78%；归属于上市公司股东的纯利润是-1,624.24万元，同比下降239.28%。报告期计提资产减值准备导致归属于上市公司股东的净利润减少2,521.77万元。报告期内因厂房搬迁处置部分设备形成资产处置亏损1,853.48万元，同比增亏2,265.39万元，增亏幅为549.97%。
研发模式：依据市场需求及客户真正的需求，公司依照规划进行新产品的研发和老产品的升级改进，不断的提高产品性能，减少相关成本，提升产品的市场占有率和公司的核心竞争力，巩固公司的行业地位。
生产模式：公司采用订单式和备货式相结合的生产模式。正常的情况下，定制机床产品采用订单式生产，接受国内外客户的订单，依照订单生产和供应产品。对于流量型中小型数字控制机床及普通机床采用备货式生产，以满足市场需求。
销售模式：主要是采用分地区选择经销商代理销售为主。在国内经销商营销网络方面，公司成立了以总代理制为主的销售代理体系，以点带面，全面开发国内市场；在国外市场方面，企业具有一批常年稳定有实力的代理商，产品销往世界各地。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会拟定于2024年5月17日（星期五）召开2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”），会议有关事项如下：
（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深交所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托别人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
1、截至2024年5月10日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（八）会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，详细的细节内容详见2024年4月25日刊载于巨潮资讯网（）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。
在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件。
3、填报表决意见：对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
4、股东对总议案做投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15至15:00。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内经深交所互联网投票系统来进行投票。附件二：
兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2023年年度股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第二次会议（简称“本次会议”）通知于2024年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2024年4月24日上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关法律法规，会议程序合法有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
公司2023年度财务决算报表业经大华会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：大华审字[2024]0011012393号）。公司2023年度实现营业收入279,342,603.94元，同比增长9.78%；归属于上市公司股东的纯利润是-16,242,374.78元，同比下降239.28%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：大华审字[2024]0011012393号），2023年度实现归属于上市公司股东的纯利润是-16,242,374.78元，截止2023年末可供股东分配的利润为-1,054,189,933.73元。结合公司真实的情况，2023年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
监事会审核了董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》，认为：公司现在存在的内部控制体系已经基本健全，并能得到一定效果执行，能适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供较为合理保证。公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）刊载于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于关联方为企业来提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经审计
2、将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
1、持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
2、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化
（一）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况